證券代碼：600794????????證券簡稱：保稅科技????公告編號：2023-016

??????張家港保稅科技（集團）股份有限公司

【資料圖】

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間：2023?年?4?月?21?日

(二)?股東大會召開的地點：張家港保稅區石化交易大廈保稅科技會議室

(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

?份總數的比例（%）

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長唐勇先生主持。會議表決方式符合《公

?司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

??審議結果：通過

??表決情況：

股東類?????????????同意?????????????????????反對??????????????????棄權

?型?????????票數?????????比例（%）???????票數????????比例（%）?票數???????比例（%）

?A股?????435,858,860????99.3574?2,818,580??????0.6426???0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

股東類?????????????同意?????????????????????反對??????????????????棄權

?型????????票數??????????比例（%）???????票數????????比例（%）?票數???????比例（%）

?A股????435,858,860????99.3574???2,818,580????0.6426????0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

股東類?????????????同意?????????????????????反對??????????????????棄權

?型????????票數??????????比例（%）???????票數????????比例（%）?票數???????比例（%）

?A股????435,858,860????99.3574???2,818,580????0.6426????0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

????????????????同意?????????????????????反對??????????????????棄權

股東類型

???????????票數?????????比例（%）???????票數????????比例（%）?票數???????比例（%）

?A股?????435,858,860???99.3574???2,818,580????0.6426????0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

股東類?????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權

?型????????票數?????????比例（%）???????票數????????比例（%）?票數???????比例（%）

?A股????436,149,460????99.4237?2,527,980?????0.5763????0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

????????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權

股東類型

???????????票數????????比例（%）??????票數?????????比例（%）?????票數???比例（%）

?A股????435,858,860???99.3574?2,818,580??????0.6426????0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

????????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權

股東類型

???????????票數????????比例（%）??????票數?????????比例（%）?????票數???比例（%）

?A股????435,858,860???99.3574?2,818,580??????0.6426????0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

????????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權

股東類型

??????????票數?????????比例（%）???????票數????????比例（%）?票數???????比例（%）

?A股????435,858,860???99.3574???2,818,580????0.6426????0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

???????????????同意????????????????????反對???????????????????棄權

股東類型

??????????票數?????????比例（%）??????票數?????????比例（%）?????票數???比例（%）

?A股????435,858,860???99.3574?2,818,580??????0.6426????0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

???????????????同意????????????????????反對???????????????????棄權

股東類型

??????????票數?????????比例（%）??????票數?????????比例（%）?????票數???比例（%）

?A股????435,858,860???99.3574?2,818,580??????0.6426????0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

???????????????同意????????????????????反對???????????????????棄權

股東類型

??????????票數?????????比例（%）??????票數?????????比例（%）?票數???????比例（%）

?A股????435,858,860???99.3574???2,818,580????0.6426????0????0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

???????????????同意????????????????????反對???????????????????棄權

股東類型

??????????票數?????????比例（%）??????票數?????????比例（%）?????票數???比例（%）

?A股????435,858,860???99.3574?2,818,580??????0.6426????0????0.0000

(二)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案???????????????????????同意???????????????????反對?????????????????棄權

???????議案名稱

序號??????????????????票數????????比例（%）??????票數????????比例（%）?票數?比例（%）

?????公司?2022?年度董

?????事會工作報告

?????公司?2022?年度監

?????事會工作報告

?????公司?2022?年度財

?????務決算報告

?????公司?2023?年度財

?????務預算報告

?????公司?2022?年度利

?????潤分配預案

?????關于審議會計師

?????事務所年報審計

?????及內控審計報酬

?????預案的議案

?????《公司?2022?年年

?????度報告》及摘要

?????公司內部控制評

?????價報告

?????公司內部控制審

?????計報告

?????關于審議公司董

?????事、監事、高級

?????管理人員?2022?年

?????度薪酬的議案

?????公司董事會審計

?????工作報告

?????公司?2022?年度獨

?????立董事述職報告

(三)?關于議案表決的有關情況說明

?????本次會議的所有議案均表決通過。

?????三、?律師見證情況

???????律師：郭豐雷、朱妙

????本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出

席本次股東大會人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法

規及《公司章程》的規定；本次股東大會表決結果合法有效。

特此公告。

????????????????張家港保稅科技（集團）股份有限公司董事會

????上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告