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鳳凰網財經訊7月6日，人民銀行南京分行披露的罰單顯示，江蘇江陰農商行因違反反洗錢等多項規定，被警告并罰款198.8萬元。

具體違規事項如下：

1.違反銀行結算賬戶管理規定；

2.違反反洗錢管理規定；

3.違反金融消費者權益保護管理規定；

4.違反金融統計業務管理規定；

5.違反貨幣金銀業務管理規定；

6.違反征信業務管理規定；

7.違反國庫業務管理規定。

時任江蘇江陰農商行運營管理部總經理黃珍峰對未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法行為負有責任，被罰款6萬元。