天天關(guān)注：天成自控: 天成自控2022年年度股東大會(huì)決議公告
    
      
     2023-05-19 23:05:07 來源： 證券之星 
    
    
    
  
    

    

    
  
    
    
  
  
    

    

    
  
    

    
    
      
     
    ????證券代碼：603085?????證券簡(jiǎn)稱：天成自控???公告編號(hào)：2023-027
    ??????????????????浙江天成自控股份有限公司
    ???????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

    (資料圖片僅供參考)
    ????述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
    ????重要內(nèi)容提示：
    ????本次會(huì)議是否有否決議案：無
    一、會(huì)議召開和出席情況
    (一)?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?5?月?19?日
    (二)?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道?1618?號(hào)浙江天成自控股
    ????份有限公司行政樓?8?號(hào)會(huì)議室
    (三)?出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
    ????份總數(shù)的比例（%）???????????????????????????57.6471%
    (四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
    ??????本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳邦銳先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投
    ????票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》、
    ????《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
    (五)?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
    ????生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議；
    ????樊瑞滿先生出席了本次會(huì)議。
    二、議案審議情況
    (一)非累積投票議案
    ???????《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》
    ??審議結(jié)果：通過
    ??表決情況：
    ???股東類型????????????同意???????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
    ?????????????票數(shù)?????????????比例?????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
    ????????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
    ????A股???????228,051,749????100.0000????????0?????????0????????0?????????0
    ??審議結(jié)果：通過
    ??表決情況：
    ???股東類型?????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
    ???????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
    ????????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
    ?????A股???????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0
    ???????《2022?年年度報(bào)告及摘要》
    ??審議結(jié)果：通過
    ??表決情況：
    ???股東類型?????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
    ???????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
    ????????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
    ?????A股???????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0
    ???????《2022?年度利潤(rùn)分配方案》
    ??審議結(jié)果：通過
    ??表決情況：
    ???股東類型???????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
    ?????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
    ??????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
    ?????A股?????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0
    ???????《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
    ??審議結(jié)果：通過
    ??表決情況：
    ???股東類型???????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
    ?????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
    ??????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
    ?????A股?????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0
    ???????《關(guān)于聘請(qǐng)?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
    ??審議結(jié)果：通過
    ??表決情況：
    ???股東類型???????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
    ?????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
    ??????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
    ?????A股?????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0
    ???????《關(guān)于?2023?年度授信規(guī)模的議案》
    ??審議結(jié)果：通過
    ??表決情況：
    ???股東類型??????????同意???????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
    ????????????票數(shù)?????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)???????比例
    ????????????????????????????????????（%）???????????????????（%）????????????????????????（%）
    ??????A股?????????????228,051,749?????100.0000?????????0?????????0????????0?????????????????0
    ?案》
    ?審議結(jié)果：通過
    ?表決情況：
    ??????股東類型??????????????????同意????????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)
    ???????????????????????票數(shù)????????????比例??????????票數(shù)????????比例???????????票數(shù)???????????比例
    ????????????????????????????????????（%）???????????????????（%）????????????????????????（%）
    ???????A股?????????????228,051,749???100.0000??????????0?????????0????????????0?????????????0
    ?(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
    ??議案?????????議案名稱???????????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
    ??序號(hào)??????????????????????????票數(shù)?????????比例???????????票數(shù)???比例????????????票數(shù)???比例
    ?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）????????????????（%）
    ???????????分配方案》
    ???????????年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
    ???????????案》
    ???????????會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)
    ???????????易程序向特定對(duì)象
    ???????????發(fā)行股票的議案》
    (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
    ?上述特別決議議案均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通過。
    三、律師見證情況
    ?律師：張聲、張鳴
    ????本所律師認(rèn)為，天成自控本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人資格、出
    ?席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表
    ?決結(jié)果合法、有效。
    ?特此公告。
    ?????????????????????浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)
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    關(guān)鍵詞：
 


    
        
    

          責(zé)任編輯： 梅長(zhǎng)蘇