天天關(guān)注:天成自控: 天成自控2022年年度股東大會(huì)決議公告
    2023-05-19 23:05:07 來源: 證券之星

    ????證券代碼:603085?????證券簡(jiǎn)稱:天成自控???公告編號(hào):2023-027

    ??????????????????浙江天成自控股份有限公司

    ???????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳


    (資料圖片僅供參考)

    ????述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    ????重要內(nèi)容提示:

    ????本次會(huì)議是否有否決議案:無

    一、會(huì)議召開和出席情況

    (一)?股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023?年?5?月?19?日

    (二)?股東大會(huì)召開的地點(diǎn):浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道?1618?號(hào)浙江天成自控股

    ????份有限公司行政樓?8?號(hào)會(huì)議室

    (三)?出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

    ????份總數(shù)的比例(%)???????????????????????????57.6471%

    (四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

    ??????本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)陳邦銳先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

    ????票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》、

    ????《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。

    (五)?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    ????生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議;

    ????樊瑞滿先生出席了本次會(huì)議。

    二、議案審議情況

    (一)非累積投票議案

    ???????《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》

    ??審議結(jié)果:通過

    ??表決情況:

    ???股東類型????????????同意???????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

    ?????????????票數(shù)?????????????比例?????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

    ????????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)

    ????A股???????228,051,749????100.0000????????0?????????0????????0?????????0

    ??審議結(jié)果:通過

    ??表決情況:

    ???股東類型?????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

    ???????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

    ????????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)

    ?????A股???????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0

    ???????《2022?年年度報(bào)告及摘要》

    ??審議結(jié)果:通過

    ??表決情況:

    ???股東類型?????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

    ???????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

    ????????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)

    ?????A股???????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0

    ???????《2022?年度利潤(rùn)分配方案》

    ??審議結(jié)果:通過

    ??表決情況:

    ???股東類型???????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

    ?????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

    ??????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)

    ?????A股?????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0

    ???????《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

    ??審議結(jié)果:通過

    ??表決情況:

    ???股東類型???????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

    ?????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

    ??????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)

    ?????A股?????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0

    ???????《關(guān)于聘請(qǐng)?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    ??審議結(jié)果:通過

    ??表決情況:

    ???股東類型???????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

    ?????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

    ??????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)

    ?????A股?????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0

    ???????《關(guān)于?2023?年度授信規(guī)模的議案》

    ??審議結(jié)果:通過

    ??表決情況:

    ???股東類型??????????同意???????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

    ????????????票數(shù)?????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)???????比例

    ????????????????????????????????????(%)???????????????????(%)????????????????????????(%)

    ??????A股?????????????228,051,749?????100.0000?????????0?????????0????????0?????????????????0

    ?案》

    ?審議結(jié)果:通過

    ?表決情況:

    ??????股東類型??????????????????同意????????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

    ???????????????????????票數(shù)????????????比例??????????票數(shù)????????比例???????????票數(shù)???????????比例

    ????????????????????????????????????(%)???????????????????(%)????????????????????????(%)

    ???????A股?????????????228,051,749???100.0000??????????0?????????0????????????0?????????????0

    ?(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

    ??議案?????????議案名稱???????????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

    ??序號(hào)??????????????????????????票數(shù)?????????比例???????????票數(shù)???比例????????????票數(shù)???比例

    ?????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)????????????????(%)

    ???????????分配方案》

    ???????????年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

    ???????????案》

    ???????????會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)

    ???????????易程序向特定對(duì)象

    ???????????發(fā)行股票的議案》

    (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    ?上述特別決議議案均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通過。

    三、律師見證情況

    ?律師:張聲、張鳴

    ????本所律師認(rèn)為,天成自控本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人資格、出

    ?席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;表

    ?決結(jié)果合法、有效。

    ?特此公告。

    ?????????????????????浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)

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    關(guān)鍵詞:
    責(zé)任編輯: 梅長(zhǎng)蘇