????證券代碼:603085?????證券簡(jiǎn)稱:天成自控???公告編號(hào):2023-027
??????????????????浙江天成自控股份有限公司
???????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
(資料圖片僅供參考)
????述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
????重要內(nèi)容提示:
????本次會(huì)議是否有否決議案:無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)?股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023?年?5?月?19?日
(二)?股東大會(huì)召開的地點(diǎn):浙江省天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道?1618?號(hào)浙江天成自控股
????份有限公司行政樓?8?號(hào)會(huì)議室
(三)?出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
????份總數(shù)的比例(%)???????????????????????????57.6471%
(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
??????本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)陳邦銳先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投
????票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》、
????《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。
(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
????生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議;
????樊瑞滿先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
???????《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》
??審議結(jié)果:通過
??表決情況:
???股東類型????????????同意???????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
?????????????票數(shù)?????????????比例?????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
????????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)
????A股???????228,051,749????100.0000????????0?????????0????????0?????????0
??審議結(jié)果:通過
??表決情況:
???股東類型?????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
???????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
????????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)
?????A股???????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0
???????《2022?年年度報(bào)告及摘要》
??審議結(jié)果:通過
??表決情況:
???股東類型?????????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
???????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
????????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)
?????A股???????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0
???????《2022?年度利潤(rùn)分配方案》
??審議結(jié)果:通過
??表決情況:
???股東類型???????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
?????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
??????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)
?????A股?????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0
???????《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
??審議結(jié)果:通過
??表決情況:
???股東類型???????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
?????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
??????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)
?????A股?????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0
???????《關(guān)于聘請(qǐng)?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
??審議結(jié)果:通過
??表決情況:
???股東類型???????????同意??????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
?????????????票數(shù)????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例
??????????????????????????(%)?????????????????(%)????????????????(%)
?????A股?????228,051,749???100.0000????????0?????????0????????0?????????0
???????《關(guān)于?2023?年度授信規(guī)模的議案》
??審議結(jié)果:通過
??表決情況:
???股東類型??????????同意???????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
????????????票數(shù)?????????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)???????比例
????????????????????????????????????(%)???????????????????(%)????????????????????????(%)
??????A股?????????????228,051,749?????100.0000?????????0?????????0????????0?????????????????0
?案》
?審議結(jié)果:通過
?表決情況:
??????股東類型??????????????????同意????????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)
???????????????????????票數(shù)????????????比例??????????票數(shù)????????比例???????????票數(shù)???????????比例
????????????????????????????????????(%)???????????????????(%)????????????????????????(%)
???????A股?????????????228,051,749???100.0000??????????0?????????0????????????0?????????????0
?(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
??議案?????????議案名稱???????????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)
??序號(hào)??????????????????????????票數(shù)?????????比例???????????票數(shù)???比例????????????票數(shù)???比例
?????????????????????????????????????????(%)???????????????(%)????????????????(%)
???????????分配方案》
???????????年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
???????????案》
???????????會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)
???????????易程序向特定對(duì)象
???????????發(fā)行股票的議案》
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
?上述特別決議議案均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通過。
三、律師見證情況
?律師:張聲、張鳴
????本所律師認(rèn)為,天成自控本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人資格、出
?席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;表
?決結(jié)果合法、有效。
?特此公告。
?????????????????????浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告

- 專注環(huán)保裝修26年!業(yè)之峰持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步到今年4月30日,業(yè)之峰裝飾集團(tuán)已經(jīng)有26年的歷史了。經(jīng)過26年...
- 業(yè)之峰自營(yíng)家裝4.0:家裝行業(yè)“真房源行動(dòng)”選自營(yíng),不踏坑!4月22日,回歸·初心——傳遞善意與美好業(yè)之...
- 君品談 | 李小加:所有事情都是最好的安排從鉆井工人到進(jìn)入美國(guó)頂尖律所,他意氣風(fēng)發(fā),堅(jiān)定深造求學(xué)之路...
- 巴西Itaú旗下Brexy,強(qiáng)勢(shì)登陸納斯達(dá)克主屏美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間,5月13號(hào)上午8點(diǎn)(北京時(shí)間晚上8點(diǎn)),Brexy在...
- 春暖 花開 共未來,第87屆CMEF醫(yī)博會(huì)盛大開幕5月14日,隨著開幕式的順利舉辦,全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)的航...
- 什么是套期保值?套期保值有哪三種類型?
2023-05-19 16:40:43
- 股權(quán)登記日買入股票可以分紅嗎?股權(quán)登記日以后賣掉股票還有分紅嗎?
2023-05-17 16:50:00
- 科創(chuàng)板指數(shù)代碼是多少?科創(chuàng)板看哪個(gè)指數(shù)?
2023-05-15 16:39:54
- 科創(chuàng)50指數(shù)怎么買?科創(chuàng)50指數(shù)etf買哪個(gè)好?
2023-05-12 16:51:07
- 兩融標(biāo)的是什么意思?怎么成為兩融標(biāo)的?
2023-05-11 16:49:17