證券代碼：605167     證券簡稱：利柏特      公告編號：2023-029

(資料圖片)

      江蘇利柏特股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇利柏特股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于

事一致同意豁免本次會議通知期限要求。

  本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由全體董事共同推舉沈

斌強先生主持，監事、高管列席。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于選舉第五屆董事會董事長、副董事長的議案》

  具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏

特股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事

務代表的公告》（公告編號：2023-031）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于選舉第五屆董事會專門委員會委員的議案》

  具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏

特股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事

務代表的公告》（公告編號：2023-031）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）審議通過《關于聘任總經理的議案》

  具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏

特股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事

務代表的公告》（公告編號：2023-031）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

  （四）審議通過《關于聘任副總經理、財務負責人的議案》

  具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏

特股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事

務代表的公告》（公告編號：2023-031）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

  （五）審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》

  具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏

特股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事

務代表的公告》（公告編號：2023-031）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

  （六）審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

  具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏

特股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事

務代表的公告》（公告編號：2023-031）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （七）審議通過《關于公司高級管理人員薪酬方案的議案》

  公司高級管理人員薪酬依據公司整體薪酬政策，按照公司相關薪酬管理制度

領取薪酬。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

  （八）審議通過《關于 2023 年第一季度報告的議案》

  具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇利柏

特股份有限公司 2023 年第一季度報告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                         江蘇利柏特股份有限公司董事會

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