?????????????獨(dú)立董事

???????關(guān)于中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

?????第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議的獨(dú)立意見(jiàn)

致中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司全體股東：

??作為中國(guó)航發(fā)航空科技股份有限公司獨(dú)立董事,?我們參加了公

司于?2023?年?4?月?24?日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。根據(jù)有關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》等要求，我們對(duì)本次會(huì)議審議的議案

發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

??一、關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師之獨(dú)立意見(jiàn)

??公司擬聘任鄭玲女士任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，按照《公司法》

??????????????????????????????、

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)鄭玲女士個(gè)人履歷等材料進(jìn)行了審

核。

??我們認(rèn)為：其任職資格符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、

《公司章程》

?????、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管

理人員的情形。我們同意聘任鄭玲女士為副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，任期

至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。

??二、關(guān)于董事候選人之獨(dú)立意見(jiàn)

??經(jīng)控股股東——中國(guó)航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司提名，提名鄭玲女

士作為董事候選人，按照《公司法》、

????????????????《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們

認(rèn)真審閱了鄭玲女士個(gè)人履歷等資料。

??我們認(rèn)為：董事候選人具備履行董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)

驗(yàn)，其任職資格符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》關(guān)

于董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、

????????????????????《公司章程》、中國(guó)證

監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。我們同意將鄭玲

女士提交股東大會(huì)選舉，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。

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