股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中遠(yuǎn)海科      股票代碼：002401     編號(hào)： 2023-024

            中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會(huì)議的通知、召集及召開(kāi)情況

  中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第

二十次會(huì)議于 2023 年 5 月 26 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。

會(huì)議通知按照《公司章程》規(guī)定時(shí)間以電子郵件方式送達(dá)全體董事。

  本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)梁巖峰先生召集并主持，應(yīng)參加會(huì)議董事

六人，實(shí)際參加會(huì)議董事六人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、

《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定。

  二、會(huì)議決議

  經(jīng)與會(huì)董事充分審議、有效表決，以記名投票方式通過(guò)如下決議：

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。調(diào)整后，

公司總部設(shè)董事會(huì)辦公室/行政事務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/法務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理

部/證券事務(wù)部、科技創(chuàng)新部/市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、數(shù)字化轉(zhuǎn)型部/運(yùn)營(yíng)管理部、

財(cái)務(wù)管理部、人力資源部/組織部、紀(jì)委工作部/監(jiān)督審計(jì)部/巡察辦、

黨委工作部/工會(huì)等 8 個(gè)職能部門(mén)，設(shè)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)事業(yè)部、數(shù)字供

應(yīng)鏈服務(wù)事業(yè)部、數(shù)字航運(yùn)服務(wù)事業(yè)部、人工智能應(yīng)用事業(yè)部、智能

交通事業(yè)部、交通信息化事業(yè)部、安防事業(yè)部、云數(shù)據(jù)中心/網(wǎng)絡(luò)安全

中心、研發(fā)創(chuàng)新中心、軟件交付中心等 10 個(gè)事業(yè)部門(mén)及能力中心機(jī)構(gòu)。

協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易議案》。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽<金融

財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國(guó)榮先生

回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前確認(rèn)意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳

見(jiàn) 公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司續(xù)簽<

金融財(cái)務(wù)服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司董事會(huì)審議通過(guò)了《中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，

關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國(guó)榮先生回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前

確認(rèn)意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 27 日在巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估報(bào)告》全文。

處置預(yù)案》。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司董事會(huì)審議通過(guò)了《在中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司辦理金融服務(wù)

業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，關(guān)聯(lián)董事梁巖峰先生、李國(guó)榮先生回避了表決，

獨(dú)立董事發(fā)表了事前確認(rèn)意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023

年 5 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《在中遠(yuǎn)海

運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司辦理金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》全文。

                             。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》

                                 ，

同意公司于 2023 年 6 月 16 日召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)

公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》

（公告編號(hào)：2023-026）。

   三、備查文件

認(rèn)意見(jiàn)》；

見(jiàn)》。

   特此公告。

                            中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

                                董事會(huì)

                            二〇二三年五月二十七日

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