震安科技股份有限公司獨立董事

關于第三屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見

根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司治理準則》等相關法律法規的要求和《震安科技股份有限公司章程》的有關規定，我們作為震安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，認真審閱了第三屆董事會第二十九次會議審議的議案，發表的獨立意見如下：

(資料圖片)

一、 關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

公司董事會擬定的 2022年度利潤分配預案，充分考慮了公司所處的發展階段、公司目前實際財務狀況、盈利能力和未來發展規劃等因素。該利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》等相關法律法規的規定，符合《公司章程》及公司《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃》等規定的利潤分配政策，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

我們一致同意公司董事會擬定的 2022年度利潤分配預案。

二、關于《公司2022年度內部控制自我評價報告》的獨立意見

公司已經建立了較為完善的法人治理結構和健全的內部控制制度，符合國家有關法律、法規和證券監管部門的要求。公司內部控制制度具有較強的針對性、合理性和有效性，并且得到了較好的貫徹和執行，在公司經營的采購、生產、銷售等各個關鍵環節、關聯交易、重大投資、募集資金使用等方面發揮了較好的管理控制作用，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，對公司各項業 務活動的健康運行和經營風險的控制提供保證。因此，我們認為公司《2022年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。

三、關于公司2022年度募集資金存放與使用情況的獨立意見

經審閱公司董事會《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于公司募集資金年度存放與使用情況的專項鑒證報告》，及詢問公司相關業務人員、內部審計人員，我們認為，公司董事會編制的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公 司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等的有關規定，如實反映了公司 2022 年度募集資金實際存放與使用情況，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

四、關于開展期貨套期保值業務的獨立意見

本次開展期貨套期保值業務，符合公司經營發展需要，有利于減少價格波動對生產成本造成的影響，維持相對穩定的利潤水平，為公司進一步擴大全國市場銷售規模，增強市場競爭力提供了有效保障，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

我們一致同意公司本次開展期貨套期保值業務的事項。

五、關于續聘公司2023年度審計機構的獨立意見

續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）有利于保障和提高上市公司審計工作質量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，審議程序符合相關法律法規的有關規定。因此，同意繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構。

六、關于控股股東及其他關聯人占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意見

根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）以及公司《章程》等有關規定，經核查，2022年公司及其子公司未發生對外擔保的情況；不存在為實際控制人及其關聯方提供擔保、直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供債務擔保、為任何法人單位或個人提供擔保的情況；亦不存在為大股東違規擔保的情況。截至 2022年 12月 31日，公司及其子公司的對外擔保余額為 0元。

2022年公司不存在被關聯方非經營性資金占用的問題；亦不存在“期間占用，期末返還”的情況。

獨立董事：周福霖、丁潔民、霍文營、方自維

2023年4月24日